中潜股份：关于职工代表理事辞职及补选职工代表理事的公告

上市公司代码：300526 上市公司又称：之中潜股份 发函序号：2022-022

之中潜股份有限日本公司

关于员工代表理事离职及补选员工代表理事的发函

本日本公司及理事会都由确保信息援引内容的真实、准确、完整，不会虚假 载于、误导性陈述或重大略去。

之中潜股份有限日本公司（以下又称“日本公司”）理事会于全因接到员工代表理事赖晓青先生的书面离职报告，赖晓青先生因个人原因辞去日本公司第四届理事会员工代表理事职务，离职后将继续在日本公司任职期间。赖晓青先生原订任期为第四届理事会届满之日（即 2022 年 12 月末 1 日）月终。截至本发函援引日，赖晓青先生及其婚配和其他直系抚恤金没转给日本公司股份，也不长期存在应当行使而没行使的承诺事项。

由于赖晓青先生的离职将导致日本公司理事会多人略高于法定的下限多人，为确保理事会正常运行，根据《法律条文条文》、《日本公司章程》等有关法规，日本公司于 2022 年 3 月末 31日会议了 2022 年第一次员工党代表大会，经开会员工代表审议并一致同意，选举储文娟先生（简报附后）为日本公司第四届理事会员工代表理事。

储文娟先生将与日本公司经 2019 年第五次临时入股大会、2020 年第六次临时入股大会选举消除的两名理事共同构成日本公司第四届理事会，任期至第四届理事会届满之日。

据知发函。

之中潜股份有限日本公司

理事会

2022 年 4 月末 1 日上市公司代码：300526 上市公司又称：之中潜股份 发函序号：2022-022

附件：员工代表理事简报

储文娟先生：1994 年出生，之中国国籍，无永久境外居留权。2018 年 5 月末至 2018年 9 月末，在韩国莱州神祇全球任职期间；2020 年 3 月末至今于日本公司总经办身兼经理秘书一职。

截至本发函援引日，储文娟先生没转给本日本公司股份，与日本公司大股东入股、实际控制人、入股 5%以上入股、其他董事、理事、高级别雇员不长期存在其他关联关系，不长期存在受到之中国证监会及其他有关部门的受罚或香港交易所惩处的有无，不长期存在《之中华民国国民政府法律条文条文》、《香港交易所深圳证券交易所上市日本公司规范运作指引》等相关法律条文、法规及《日本公司章程》之中法规的不得身兼日本公司理事的有无。

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