杭州和达科技股份有限公司 首次公开发行网下配售限售股上市流通公告

本子公司该委员会及全体董事保证本核定概要不共存任何欺诈史书、误导性陈述或者重大都是，并对其概要的正确性、准确性和完整性依法应尽承担责任。

重要概要提示：

● 本次纳斯达克兑换的网下认购限售入股数目为1,093,834股，限售期为自江苏和达科技入股有限子公司（表列出简写“子公司”或“和达科技”）入股纳斯达克日内6个翌年。

● 本次纳斯达克兑换的限售股全部为首次面世股票网下认购限售入股，无战略认购入股。

● 本次网下认购限售入股纳斯达克兑换订于为2022年1翌年27日

一、本次纳斯达克兑换的限售股类型

根据当中国证券监督管理委员会于2021年6翌年16日需有的《关于达成协议江苏和达科技入股有限子公司首次面世股票入股持有人的批复》（证监允许〔2021〕2050号），达成协议子公司首次面世股票入股的持有人审核。子公司首次向国家政府面世股票人民币普通股（A股）入股26,848,290股，并于2021年7翌年27日在香港联合交易所科创支架纳斯达克，面世未完成后总新股为107,393,160股，其当中有限售条件兑换股82,981,118股，无限售条件兑换股24,412,042股。

本次纳斯达克兑换的限售股为子公司首次面世股票网下认购限售股，限售股董事局数目为506名，除此以外为子公司首次面世股票入股时投身于网下向符合条件的投资者询价认购并当中签的认购对象，拉下期为自子公司入股纳斯达克日内六个翌年，该部分限售股董事局互换的入股数目为1,093,834股，占总子公司新股为数的1.0185%，具体详见子公司2021年7翌年21日在香港联合交易所Facebook上谈及的《首次面世股票入股并在科创支架纳斯达克面世结果核定》。

本次冻结限售并审核纳斯达克兑换入股数目1,093,834股，将于2022年1翌年27日起纳斯达克兑换。

二、本次纳斯达克兑换的限售股演化成后至今子公司新股数目变动情况下

本次纳斯达克兑换的限售股同属首次面世股票网下认购限售股，自子公司首次面世股票入股限售股演化成至今，子公司未发生因利润分配、税务转增导致新股数目变动的情况下。

三、本次限售股纳斯达克兑换的有关敦促

本次纳斯达克兑换的限售股同属首次面世股票网下认购限售股，各认购对象敦促所获配的入股限售期限为自子公司入股纳斯达克日内六个翌年。

除上述敦促另有，本次审核纳斯达克的限售股董事局无其他除此以另有敦促。

截至本核定谈及日，本次审核纳斯达克的限售股董事局除此以外严格义务相应的敦促事项，不共存无关敦促未义务影响本次限售股纳斯达克兑换的情况下。

四、当中介行政部门核对对此

经核对，保荐行政部门视为：

1、截至本核对对此需有之日，和达科技限售入股证明文件严格义务了其在子公司首次面世股票入股当中得出结论的各项敦促；

2、和达科技本次限售入股纳斯达克兑换符合《科创支架纳斯达克子公司持续税务办法（拟订）》和《香港联合交易所科创支架入股纳斯达克规则》等无关管理制度和规范性文件的要求。和达科技本次限售入股冻结限售数目、纳斯达克兑换等待时间等除此以外符合有关法规、警政法规、部门规章、有关规则和董事局敦促；

3、达成协议和达科技本次限售入股纳斯达克兑换。

五、本次纳斯达克兑换的限售股情况下

（一）本次纳斯达克兑换的限售股为数为1,093,834股，占总子公司目前入股为数的百分比为1.0185%。

（二）本次纳斯达克兑换订于为2022年1翌年27日

（三）限售股纳斯达克兑换明细表单

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注：1、转给限售股占总子公司总新股百分比，以四舍五入方法存留四位小数；

2、为数与各分项参数之和位数不符的一般而言，除此以外为四舍五入情况下所致。

（四）限售股纳斯达克兑换情况下表：

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六、上网核定管和

《东兴证券入股有限子公司关于江苏和达科技入股有限子公司首次面世股票网下认购限售股纳斯达克兑换的核对对此》

理应核定。

江苏和达科技入股有限子公司该委员会

2022年1翌年19日