神州数码信息服务控股权有限公司 第九届董事会2022年第一次临时会议决议公告

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2022本年第一次临时大股东会议程告示

本的公司及执委会同一天尽可能资讯揭发的素材普通人、直观、比较简单，无法说服力记述、说服力举出或相当程度值得注意。

尤其定时：

1、本次大股东会无法否议程案的可能；

2、本次大股东会无法牵涉原有前次大股东会议程。

一、次大会开会讨论和参与可能

（一）次大会开会讨论可能

1、开会讨论整整：

（1）当晚次大会开会讨论整整：2022年1年末18日（星期六）下午14:30。

（2）的网络投票决定数整整为：通过深圳股票报价所报价系统顺利进行的网络投票决定数的就其整整为：2022年1年末18日，9:15一9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳股票报价所该网站投票决定数系统（）投票决定数的就其整整为2022年1年末18日9:15至2022年1年末18日15:00期间的任意整整。

2、当晚次大会开会讨论地点：北京市海淀区北镶红旗59号世纪金源龙井必经之路酒店第一次大会室（龙井绿地西门）

3、开会讨论方固定式：当晚投票决定数与的网络投票决定数紧密结合的参众两院方固定式

4、理事长：神州数码资讯服务于母公司的公司有限的公司执委会

5、主握人：理事韩母女夫人

6、本次次大会的汇报与定时性告示分别于2021年12年末31日、2022年1年末17日发出，次大会的开会讨论合乎有关规范、管理规范、部门规章、核心素材文档和的公司章程的规范。

（二）次大会参与可能

截至本次大股东会握股登记日，的公司上海证券交易所为980,136,128股，减半已回购母公司的公司12,864,476股，有参众两院权母公司的公司为数为967,271,652股。

1、参与的总体可能

参与本次大股东会当晚次大会和的网络投票决定数的大股东及大股东授权代表者合共17人，代表者母公司的公司471,405,813股，占多数的公司有参众两院权母公司的公司为数的48.7356%。

2、当晚次大会参与可能

参与本次大股东会当晚次大会的大股东及大股东授权代表者合共5人，代表者母公司的公司402,982,687股，占多数的公司有参众两院权母公司的公司为数的41.6618%。

3、的网络投票决定数可能

参与本次大股东会的网络投票决定数的大股东合共12人，代表者母公司的公司68,423,126股，占多数的公司有参众两院权母公司的公司为数的7.0738%。

4、代为分立理事投票决定数可能

本次次大会无法大股东代为分立理事顺利进行投票决定数。

5、中小资本（指除的公司理事、代表者人、文职管理人员以及之外或者合计所有者的公司5%以上母公司的公司的大股东以外的其他大股东，另加）参与可能

参与本次大股东会的中小资本的大股东及大股东授权代表者合共15人，代表者母公司的公司17,189,766股，占多数的公司有参众两院权母公司的公司为数的1.7771%。

6、的公司部分理事、代表者人及执委会副官参与了本次次大会，泰和泰法官事务所姚刚法官、程凤法官参与本次次大会并顺利进行见证。

二、提案院会参众两院可能

本次大股东会的议程采行当晚投票决定数与的网络投票决定数参众两院紧密结合的参众两院方固定式，次大会院会通过了不限议程：

（一）院会通过了《换届议会选举第九届执委会非分立理事》；

■

本议程采行会有原则上投票决定数，的公司第九届执委会理事离任自本次大股东会院会通过年内三年。上述理事文稿详见的公司于2021年12年末31日在《股票时报》和巨潮首创（www.cninfo.com.cn）揭发的《第八届执委会2021年第四次临时次大会议程告示》（告示A：2021-080）。

（二）院会通过了《换届议会选举第九届执委会分立理事》；

■

的公司在揭发开会讨论本次临时大股东会汇报时，已将上述5位分立理事候选人的有关工艺上交深圳股票报价所审核主管部门。深圳股票报价所对5位分立理事候选人的任职证照和分立性未提出异议。

本议程采行会有原则上投票决定数，的公司第九届执委会分立理事离任自本次大股东会院会通过年内三年。上述分立理事文稿详见的公司于2021年12年末31日在《股票时报》和巨潮首创（www.cninfo.com.cn）揭发的《第八届执委会2021年第四次临时次大会议程告示》（告示A：2021-080）。

（三）院会通过了《关于的公司代表者人会换届议会选举的议程》；

■

本议程采行会有原则上投票决定数，牛卓夫人、王翰林夫人作为大股东代表者代表者人，将与随即由中华全国总工会次大会自由民主议会选举的中华全国总工会代表者代表者人合主导组合成的公司第九届代表者人会，离任自本次大股东会、中华全国总工会次大会院会通过年内三年。

上述大股东代表者代表者人文稿详见的公司于2021年12年末31日在《股票时报》和巨潮首创（www.cninfo.com.cn）揭发的《第八届代表者人会2021年第二次临时次大会议程告示》（告示A：2021-097）。

（四）院会通过了《关于下半年的公司及所属子公司2022年担保数额的议程》；

■

参众两院结果：本议程以尤其议程院会通过。

（五）院会通过了《关于为母公司子公司发放财务捐款的议程》；

■

参众两院结果：本议程院会通过。

（六）院会通过了《关于下半年2022本年日常区别报价数额的议程》；

1、2022本年与神州母公司的日常区别报价

区别大股东神州数码该软件有限的公司（所握母公司的公司数量为389,540,110股，为神州母公司的子公司子公司）已对本议程尽量避免参众两院。

■

参众两院结果：本议程院会通过。

2、2022本年与神州数码的日常区别报价

■

参众两院结果：本议程院会通过。

3、2022本年与神州邦邦的日常区别报价

■

参众两院结果：本议程院会通过。

三、法官出有的规范不以为然

1、法官事务所称呼：泰和泰法官事务所

2、法官用为注：姚刚、程凤

3、结论性不以为然：的公司2022本年第一次临时大股东会的召集、开会讨论程序中合乎《破产法》《股票法》《大股东会规则》等方面规范、规范、核心素材文档和《的公司章程》的有关规范，次大会理事长、参与次大会人员兼具合法证照，次大会的参众两院程序中、参众两院结果合法、有效性。

四、中常会文档

1、2022本年第一次临时大股东会议程；

2、关于神州数码资讯服务于母公司的公司有限的公司2022本年第一次临时大股东会的规范不以为然书。

特此告示。

神州数码资讯服务于母公司的公司有限的公司执委会

2022年1年末19日

股票code：000555 股票缩写：神州资讯 告示A：2022-004

神州数码资讯服务于母公司的公司有限的公司

关于的公司母公司大股东股票数报价质押固定式回购报价提前购回的告示

本的公司及执委会同一天尽可能资讯揭发的素材普通人、直观、比较简单，无法说服力记述、说服力举出或相当程度值得注意。

神州数码资讯服务于母公司的公司有限的公司（不限缩写“的公司”）于2022年1年末18日接到的公司母公司大股东神州数码该软件有限的公司（不限缩写“神码该软件”）函告，获悉其交理了股票数报价质押固定式回购报价提前购回业务部门，就其事项如下：

一、本次中止质押大体上可能

■

二、大股东母公司的公司合计质押大体上可能

1、母公司大股东母公司的公司合计质押大体上可能

截至告示揭发日，上述大股东及其恰当行动人所握质押母公司的公司可能如下：

■

2、母公司大股东被质押的母公司的公司是否长期存在平仓可能会

截至本告示揭发日，神码该软件具备仍须能力，都能质押的母公司的公司不长期存在平仓可能会或被强制平仓的可能，不会对的公司制造专营、的公司治理等消除不利不良影响，都能所有者的公司母公司的公司不牵涉业绩免除义务。的公司将握续重视神码该软件质押可能及质押可能会可能，将遵守方面规范，督促其及时承担资讯揭发义务，；未资本注意融资可能会。

三、中常会文档

1、中止质押文档显然；

2、中国股票登记结算有限责任的公司母公司的公司冻结明细；

3、深交所立即的其他文档。

特此告示。

神州数码资讯服务于母公司的公司有限的公司执委会

2022年1年末19日

股票code：000555 股票缩写：神州资讯 告示A：2022-007

神州数码资讯服务于母公司的公司有限的公司

关于议会选举第九届代表者人会中华全国总工会代表者代表者人的告示

本的公司及代表者人会同一天尽可能资讯揭发素材的普通人、直观和比较简单，无法说服力记述、说服力举出或相当程度值得注意。

神州数码资讯服务于母公司的公司有限的公司（不限缩写“的公司”）于2022年1年末18日在的公司第一次大会室开会讨论了中华全国总工会次大会，院会通过了《关于议会选举第九届代表者人会中华全国总工会代表者代表者人的议程》，就其可能如下：

的公司第八届代表者人会离任已于2022年1年末1日届满，为尽可能代表者人会的正常重新启动，的公司代表者人会需要顺利进行换届议会选举。根据方面规范规范和《的公司章程》的规范，的公司代表者人会由三名代表者人组合成，其中中华全国总工会代表者代表者人的比例不略高于1/3。中华全国总工会代表者代表者人由中华全国总工会通过中华全国总工会次大会/中华全国总工会次大会或其他形固定式的自由民主程序中议会选举和罢免。

经的公司中华全国总工会次大会自由民主议会选举，马志宏曾说被选为为的公司第九届代表者人会中华全国总工会代表者代表者人（文稿用为后），马志宏曾说将与的公司2022本年第一次临时大股东会议会选举消除的两名大股东代表者代表者人合主导组合成的公司第九届代表者人会，离任与第九届代表者人会恰当。

第九届代表者人会消除后，原中华全国总工会代表者代表者人许克衷曾说将不在历任中华全国总工会代表者代表者人职务，许克衷曾说不所有者的高盛数报价。的公司向许克衷曾说任职期间为的公司所做的表彰表示衷心感谢！

特此告示。

神州数码资讯服务于母公司的公司有限的公司代表者人会

2022年1年末19日

用为：

中华全国总工会代表者代表者人文稿

马志宏，男，51岁，2013年获取西安交通大学工学文学士。曾历任神州数码资讯服务于母公司的公司有限的公司集成服务于本部飘移事业部总裁、渠道及采购管理部总裁、Aniplex交副主任、广告宣传服务于中心常务副总裁等职务；已故神州数码资讯服务于母公司的公司有限的公司广告宣传服务于中心总裁职务。

马志宏曾说不长期存在《破产法》第一百四十六条规范的可能；不长期存在被中国人民银行实行银行业禁入举措，时限尚未届满的可能；不长期存在被股票报价所未公开认定为不适合历任母的公司的公司理事、代表者人和文职管理人员，时限尚未届满的可能；未接受中国人民银行的管理处罚；鲜少受到股票报价所未公开抨击或者三次以上通报批评；不长期存在因疑似犯罪被司法机关依法处理或疑似违法违法行为被中国人民银行立案务，尚未有明确结论的可能；无法被中国人民银行在股票期货市场违法唯独资讯未公开查询平台暂定为或者被人民法院纳入唯独被执行人名单；与所有者的公司5%以上母公司的公司的大股东、单单操纵人、的公司其他理事、代表者人和文职管理人员不长期存在区别关系；不所有者母的公司的高盛数报价，所有者尚未交理自力行权的股票数报价股票12.5万份，上述股票数报价股票的公司将在承担可视审批程序中后予以注销；合乎有关规范、管理规范、部门规章、核心素材文档等立即的任职证照。

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